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Mapeamento de Risco Condominial
1. Quantas unidades autônomas o Condomínio possui?
2. Síndico:
3. O Condomínio possui critérios de análise de contratação de síndico externo como prestador de serviços?
4. O Condomínio possui Convenção de Condomínio registrada no Registro de Imóveis?
5. O Condomínio possui Regimento Interno?
6. No âmbito do Condomínio houve conversas sobre a vontade de implementar um Sistema de Gestão de Compliance Condominial?
7. O Condomínio já listou situações possíveis de ocorrer algum delito, comportamento abusivo, suborno ou qualquer irregularidade?
8. O Condomínio possui um Código de Ética e Conduta com regras e políticas para moradores, funcionários e fornecedores?
9. O Condomínio possui modelos de procedimentos de contratação claro e acessível para prestadores de serviços, compras de produtos e materiais de uso do condomínio?
10. O Condomínio permite a contratação de condôminos (moradores) para prestação de serviços ou para aquisição de produtos?
11. O Condomínio realiza treinamentos periódicos para correção de situações e de engajamento de moradores, funcionários e fornecedores?
12. O Condomínio possui um Comitê Gestor ou Encarregado de Conformidade, sem que haja participação do Síndico?
13. O Condomínio possui um Canal de Comunicação efetivo entre todos os setores dentro do condomínio juntamente ao Síndico para tomadas de decisão?
14. O Condomínio possui um Canal de Denúncia efetivo ou e-mail para reportar apurar irregularidades resguardando a identidade do denunciante?
15. O Condomínio possui um sistema especialista (software) para acompanhamento de resultados, rotinas, políticas e legislações?
16. O Condomínio possui Backup em Nuvem para armazenamento de dados?
17. O Condomínio apresenta relatórios internos e o acompanhamento de retornos aos funcionários e prestadores de serviço?
18. O Condomínio possui um planejamento anual orçamentário e de rotinas de manutenções preventivas implementadas de acordo com a norma de gestão de manutenção de edificações (ABNT NBR 5674)?
19. O Condomínio realiza o tratamento de dados pessoais de moradores, visitantes, funcionários e fornecedores?
20. O Condomínio realiza uma auditoria contábil independente sobre demonstrações financeiras antes de serem apresentadas em Assembleia de aprovação de contas do Síndico?
21. O Condomínio implementou sistemas digitais nas prestações de contas e cotação de valores, para que todos condôminos possam ter acesso a qualquer momento sobre qualquer operação, assim como as notas fiscais?
22. O Condomínio possui medidas e orientações para lidar com o coronavírus?
23. O Condomínio implementou sistema para realizar Assembleia Digital para deliberações em ambiente virtual, pela internet?
24. O Condomínio possui Comissão de Obras e Contas?
25. O Condomínio possui Comissão de Impacto Externo Ambiental?
26. O Condomínio possui critérios para verificar se eventuais obras foram orçadas e alinhadas ao escopo completo solicitado?
27. O Condomínio guarda valores sobre gestão pessoal de alguém do condomínio, seja em conta bancária ou até mesmo em espécie sob sua guarda?
28. O Condomínio permite que o Síndico ou qualquer pessoa envolvida com o Condomínios aceitem presentes, descontos em produtos e serviços de empresas contratadas e caso a empresa?
29. O Condomínio possui Comissão de Segurança e Estratégia?
30. O Condomínio possui Comissão de Ética e Multas?
31. O Condomínio possui Comissão de Mediação de Conflitos?
32. O Condomínio possui Comissão de Acessibilidade?
33. O Condomínio possui um Sistema de Governança Condominial?
34. O Condomínio implementou medidas que sejam benéficas ao condomínio, como ações socioeducativas aos condôminos; economia em gastos de água e energia com políticas socioambientais?
35. O Condomínio implementou políticas que buscam ações éticas e em respeito às legislações vigentes no Brasil, com o intuito de coibir qualquer ação que seja considerada irregular?
O seu percentual de risco é
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